"Семейные ценности" экс-замминистра внутренних дел

Недавно в СМИ была обнародована информация об уголовном деле против сына экс-замминистра внутренних дел Владимира Евдокимова. 

Прокуратура расследует производство о недостоверном декларировании. Старший оперуполномоченный Индустриального отдела Нацполиции в Днепре Сергей Евдокимов "забыл" вписать в декларацию семейную ферму и не объяснил происхождение автопарка. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы. Чем же еще занимается семья экс-замминистра?

"Аграрий" в погонах

Фермерское хозяйство, из-за которого разгорелся скандал – это предприятие "Валерия Л.М." в Херсонской области (код 24113660). По данным YouControl, Сергей Евдокимов был его соучредителем в 2014 году с размером взноса в уставной фонд в 400 000 грн.

Тогда он работал начальником областного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Запорожской области.

Согласно декларации, годовой доход за 2014 год составил 87 000 грн. Вместе с ним в хозяйстве состояли в учредителях отец Владимир Евдокимов, мать Ольга Евдокимова, а также сестра Сергея Наталья Веровчук.

Однако Сергей не внес фирму в декларацию ни в 2014, ни в 2016, когда подавал документы в качестве обычного "опера" в райотделе в Днепре. На это, а также на люксовый автопарк следователя и его жены-нотариуса обратили внимание журналисты Bihus.info. Указание недостоверных ведомостей в декларации, согласно ст. 366-1 Уголовного кодекса, влечет за собой либо штраф до 51 тыс грн, либо до двух лет тюрьмы.

После публикации информации проект "Тисни" обратился в прокуратуру Днепропетровской области и добился возбуждения уголовного дела.

Нужно напомнить, что Евдокимов работает в системе МВД еще с советских времен, а его сын, едва достигнув 30-ти, уже занимал руководящие должности в управлениях по борьбе с наркотиками. В карьере отца это направление тоже было важном этапом, потому неудивительно, что в этой области подвизался и Евдокимов-младший.

Хозяйство в Херсонской области – не единственный "аграрный актив" семьи экс-замминистра. Владимир Евдокимов с конца 2016 года также является учредителем ООО "Гределис" (код 38896152), основным видом деятельности которого является складской бизнес – элеваторы для хранения сельскохозяйственной продукции. Интересны партнеры Евдокимова по этому бизнесу в Лохвицком районе Полтавской области – это преподаватель-криминолог из Одесского нацуниверситета им. Мечникова Ирина Поливанова (30%) и такой же одиозный, как сам Евдокимов (20%), экс-замминистра транспорта Семен Кроль (20%). Кроме того, в состав учредителей входит также профессиональный фермер Нина Гайдар (30%), которая, судя по всему, и управляет этим бизнесом.

Недавно элеваторы "Гределиса" засветились в уголовной схеме: покупатель приобрел 25 тонн кукурузы, но не рассчитался с продавцом, а хозяева элеватора (Евдокимов и Ко), куда зерно привезли, перестал выходить на связь. С осени 2017 дело находится в подвешенном состоянии расследования.

Дочернее предприятие "Гределиса" - ООО "Гределис-Схид" (код 39393040) фигурирует в расследуемом уголовном производстве о конвертационном центре в Харькове. Согласно постановлению суда, ряд лиц "предварительно организовавшись в устойчивое объединение, объединившись по единому плану с распределением функций участников группы, организовали противоправную деятельность "конвертационного центра", в период 2015-2017 годов создали и приобрели ряд предприятий с признаками фиктивности с целью дальнейшего прикрытия незаконной деятельности: оформление бестоварных операций, легализация имущества, незаконная конвертация средств, искусственное уменьшение налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики". Согласно другому постановлению суда, при обыске у одного из фигурантов дела была выявлена печать ООО "Гределис-Схид", что указывает на возможную причастность компании к делу.

Охранный холдинг для дочери

С Полтавской областью и агросектором связано еще одно, чуть более давнее, однако не менее занимательное уголовное дело, которое выведет нас на совершенно другой бизнес семейства Евдокимовых – охранный холдинг.

В начале 2010-х банк "Кредит Днепр" выдавал кредиты птицекомплексу "Амарант". После кризиса 2014 года кредитные линии перестали обслуживаться, и аграрии задолжали банку около 12 млн долларов. В процессе компания была переименована в "Луксор УТР" и умудрилась влезть в долги еще и перед "Златобанком". Конфликт разрешился сравнительно недавно – в 2016 году, когда имущественный комплекс птицефабрики по решению суда перешел банку.

Причем здесь Евдокимов и охранный бизнес?

Дело в том, что как раз в тот период, когда компания получала кредиты, Владимир Евдокимов - в 2012-13 гг. - был заместителем главы правления, а затем главы набсовета по вопросам безопасности сначала "Кредит Днепра", а затем и "Златобанка". То есть непосредственно отвечал за проверку надежности крупных заемщиков и возможные невозвраты.

Из обоих учреждений он уволится 5 марта 2014 года в связи с назначением первым заместителем министра внутренних дел. По "совпадению", после того, как "Кредит Днепр" выиграл суды и забрал под себя имущество агрофирмы, их охрану ("ответственное хранение") поручили одной из пяти охранных фирм дочери Евдокимова – Натальи Веровчук (ООО "Альфа Щит Центр", код 39547286).

Эта компания зарегистрирована в столичном офисе на ул. Коновальца 36-В, где, по данным журналистов Bihus.info, Владимир Евдокимов на свою 78-летнюю мать также записал две больших квартиры.

Там же, на Коновальца, зарегистрирована еще одна охранная компания – ООО "Альфа Старс" (код 41009998), где партнером Натальи по бизнесу является бывший коллега ее отца Олег Петрович Шутяк, до 2015 года возглавлявший управление МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (знакомая сфера деятельности). Интересно, что сегодня Шутяк по прежнему ездит по реабилитационным центрам.

ООО "Охранно-юридическая фирма "Альфа-Гарант" (код 38952816), также учрежденная Натальей и партнерами, отличилась тем, что без тендера некоторое время охраняла главное территориальное управление Минюста в Днепре. По данным сервиса E-Data, с октября 2015 по июль 2016 года управление заплатило за охрану фирме экс-замминистра МВД около 85 000 грн.

Чуть больше "везло" в работе с гостендерами еще одной компании Натальи Веровчук - ООО "Международное агентство безопасности "Викинг" (код 39045117). В 2014 году, как раз когда отец Натальи был первым заместителем министра внутренних дел, компания выиграла тендеры на поставку охранной сигнализации управлениям госохраны в Винницкой и Херсонскойобластях на общую сумму около 2,9 млн грн.

Интересно, что начальником УМВД в Виннице в этот период был Олег Школьный, который до этого возглавлял управление… по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (и опять знакомая сфера) МВД Украины, то есть, скорее всего, неоднократно пересекался с Евдокимовым-старшим по работе. Еще около 180 тыс. грн, по данным е-data, было перечислено с июня по сентябрь 2016 года за охрану Института коллоидной химии в Киеве.

Пятое ООО "Охранное агентство "Викинг" (код 39200813) – в публичных закупках не участвовало.

Бизнес на природных ресурсах

Еще одно бизнес-направление деятельности отставного генерала Евдокимова – компании, которые занимаются разработкой природных ресурсов.

Так, Евдокимову принадлежит доля (13,3%) в ООО "АЛД" (код 21796641), основным видом деятельности которой является прокладка инженерных сетей, однако она также может заниматься добычей нефти и газа. Евдокимов стал совладельцем этого бизнеса сравнительно недавно – в начале 2017 года. Компания имеет лицензию на разработку Северодонецкой площади в Луганской области в районе гг. Креминная и Попасная. Лицензия предполагает поиск и разведку на нефть и газ на площади более 60 кв км. Однако информации об активной разведке на этой площади в сети нет, в то же время известно, что в 2016 году "АЛД" получила от Северодонецкого горсовета 110 тыс. грн на капремонт скважины озера Парковое.

Также Евдокимову принадлежит 20% в ООО "Централ Билдинг Менеджмент" (код 40278207), зарегистрированном в Лесниках под Киевом и имеющем лицензию на деятельность лесопилки, хотя основным видом деятельности по КВЭД является розничная торговля топливом. Еще 20% у экс-замминистра внутренних дел – в ООО "Промышленная компания "Геоцентр" (код 41241639), основной КВЭД которой – разведывательное бурение. Однако лицензий у предприятия на разработку площадей пока нет. Компания тоже была раньше зарегистрирована в Лесниках, однако около года назад "переехала" на ул. Шелковичную в Киеве. Партнерами в обоих бизнесах у Евдокимова выступают луганский предприниматель Константин Хворостяный и экс-управляющая самым большим в Украине конно-спортивным комплексом Equides Виктория Лаврега.

***

Похоже, что из всего перечня перечисленных бизнесов – и это только тех, где Евдокимов и его родственники являются прямыми учредителями – к оперативному управлению они имеют отношение разве что в охранных компаниях. Другие же примеры четко показывают, во сколько бывшие сотрудники правоохранительных органов оценивают свои знания и опыт во взаимодействии с силовиками – в среднем в 20% от бизнеса. Однако, как показывает практика полтавских и харьковских "аграриев" - даже наличие такой "крыши" не всегда спасает от уголовных производств.