СБУ блокировала канал финансирования «ДНР» переселенцами (Фото)
Завозили наличные деньги на неподконтрольную Украине территорию.
Группа переселенцев с неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области, проживающая в Киеве, организовала канал перевода денег для финансирования участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-центр СБУ.
«Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников НВФ "ДНР". Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банковских учреждениях», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что этот механизм работает с 2016 года, а общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти 5 млн грн.
«Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам служебных, жилых помещений и в автотранспорте фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, 49 банковских карточек и "черную" бухгалтерию, которая доказывает проведение незаконных сделок», – сообщили в СБУ.
-preview.webp)
