Начальник отдела налоговой предстанет перед судом

Военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины завершила расследование в отношении майора налоговой милиции, замначальника отдела оперативного сопровождения администрирования НДС управления фискальной службы в области. Обвинительный акт направлен в суд. Майора обвиняют в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, - получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, карается лишением свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества).

Согласно материалам дела, замначальника отдела фискальной службы обещал помочь предпринимателю избежать наказания за нарушения законодательства, выявленные коллегами майора во время плановой проверки. За что бизнесмен заплатил $ 4,5 тыс. Первую часть указанной суммы, $ 2 тыс., налоговик получил 3 февраля 2017 года, в обеденное время, находясь в автомобиле «Мазда 6» на трассе Каховка – Херсон. Оставшуюся сумму ему передавали тоже в машине, на территории «Зеленої садиби», вечером 8 февраля. При передаче этих денег майора налоговой задержали офицеры военной прокуратуры Херсонского гарнизона совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции и отдела внутренней безопасности Управления фискальной службы в Херсонской области.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о мере пресечения задержаному в виде содержания под стражей. Так как майор давно работает в фискальной службе на руководящих должностях, имеет устойчивые и широкие связи в органах различных ветвей власти, то мог помешать объективному и всестороннему расследованию преступления.

Сам обвиняемый и его адвокат возражали против ареста, так как майор ранее не судим, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, является участником боевых действий, имеет грамоты и награды за службу в зоне АТО и положительно характеризуется по месту работы.

Однако суд удовлетворил ходатайство следователя, так как преступление относится к категории тяжких. Но также предусмотрел возможность выхода арестованного на свободу под залог в 128 тысяч гривень. Залог был внесен 13 февраля, и обвиняемый вышел на свободу. Военная прокуратура добилась через суд отстранения его от должности до конца следствия, до 9 июля.

После того, как обвинительный акт был направлен в суд, майор налоговой милиции подал ходатайство о замене меры пресечения: с залога на личное обязательство, так как отпал риск, что он может повлиять на ход расследования дела. Однако суд счел это ходатайство необоснованным и попыткой уйти от ответственности. Ведь обвиняемому «грозит» лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества, и он может повлиять на свидетелей, которых суду еще предстоит допросить.

Среди свидетелей, в частности, - тот самый предприниматель, который передавал майору $ 4,5 тыс. Он представлял частное предприятие «КЛИНКЕР». Согласно Единому реестру юридических и физических лиц, предприятие принадлежит Евгению Сергеевичу Передерею. Руководителем с 2015 года значится Роман Юрьевич Мусийко. Общество занимается оптовой торговлей древесиной, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием.

Что именно обнаружили во время плановой проверки на предприятии херсонские налоговики, не уточняется. Однако, как нам удалось установить, в компании чуть ранее, в канун 2017 года, проходили обыски, которые проводили следователи управления финансовых расследований фискальной службы Львовской области. Согласно материалам их уголовного дела, некие лица, среди которых ООО «КЛИНКЕР», на территории Львова создали и приобрели в 2016-м году порядка 30 фиктивных предприятий, через которые незаконно сформировали налоговый кредит по НДС на общую сумму 11 миллионов 515 тысяч 964 гривень, чем причинили крупный материальный ущерб государству.