Лесная «сказка» - криминальная

Дело о незаконных вырубках лесов и вывозе нелегальной древесины за границу через Херсонские порты набирает новые обороты.

Расследование началось еще в феврале прошлого года: следственное управление фискальной службы области заподозрило компании, которые  экспортируют через херсонские порты древесину, в уклонении от налогов.  В частности:

- общество с ограниченной ответственностью «ДЭМ-ВУД», зарегистрированное в Житомире на имя Слепцова Николая Викторовича, он же - руководитель;

- киевское ООО «Пролог Компани», учредителями значатся киевлянин Рысухин Денис Владимирович и житель Алчевска Луганской области Моисеев Максим Сергеевич;

- ООО «Триера Виктория», зарегистрированное в с. Даничи Черниговской области на имя киевлян Шупель Ирины Юрьевны и Шупель Романа Николаевича;

- ООО «ВКП Десна», зарегистрированное в г. Семеновка Черниговской области на имя местного жителя  Романчук Станислава Владимировича и жителей  Днепра Гореликова Валерия Николаевича, Шинкоренко Игоря Анатольевича, Шинкоренко Анатолия Григорьевича и Шинкоренко Александру Ивановну.

Фискалы предположили, что все вышеперечисленные фирмы никакой деятельностью не занимаются, а их счета используются для «отмывания» денег и для уклонения от налогов другими лицами, организовавшими нелегальный экспорт древесины через порт общества с ограниченной ответственностью «Смарт-Мэритайм Групп» в Херсоне, на Карантинном острове, 1.

Однако во время осмотра территории участка и сооружений, принадлежащих ООО «Смарт-Мэритайм Групп» на Карантинном острове, 1,  правоохранители обнаружили 638 колод деревьев сосновых пород неизвестного происхождения. Бирки, которые были на них, - не значились в базе данных Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Более того, бревна такой длины и толщины - запрещены к вывозу за пределы нашего государства.

По документам, древесина принадлежала ООО «Пролог Компани»  (226,614 кубометров), ООО «Триера Виктория» (152,589 кубометров) и ООО «ПКП «Десна » (235,725 кубометров), которую фирмы приобрели официально и завезли из Бердичевского, Шепетивского,  Холминского,  Добрянского, Городнянского и других лесхозов.

Однако руководство лесхозов сообщило, что некоторые бревна отпускало этим предприятиям, но не в таком объеме и не в таких количествах, а некоторые накладные с указанными номерами, выписывались, вообще, совершенно на другие компании.

Поэтому в июле прошлого года уголовное дело по уклонению от налогов переквалифицировали в обвинение по ч. 1 ст. 358 УК Украины: «Подделка документов, печатей, штампов и бланков».

С санкции суда бревна арестовали. И отдали на ответственное хранение сотруднику предприятия, которое там же, в порту, арендует у ООО «Смарт-Мэритайм Групп» участок территории с помещениями и вроде бы непричастного к нелегальному экспорту древесины. А именно - мастеру производственного цеха ООО «НАТА-АЛТУНЧАН».

Однако впоследствии фискалы  выяснили, что именно ООО «НАТА-АЛТУНЧАН» завозило бревна в порт, там перерабатывало их в шпон и другие деревянные изделия и отправляло на экспорт.

Согласно собранной правоохранителями информации, нелегальную древесину закупали вдвое дешевле ее рыночной стоимости. И высока вероятность, что происхождение бревен - местное, из лесов Херсонщины.

Следователь вызвал повесткой мастера производственного цеха для дачи показаний в качестве свидетеля. Однако мастер не пришел, а вместо себя прислал письменное уведомление, что отказывается от дачи показаний.

Правоохранители пришли к нему на работу, но в порту его не застали и - не увидели бревен, которые были оставлены сотруднику компании на ответственное хранение.

Тогда вызвали в качестве свидетеля директора ООО «НАТА-АЛТУНЧАН». Эта компания зарегистрирована в Херсоне по Николаевскому шоссе, 19А. Учредителем в Едином реестре юридических и физических лиц значится гражданин Турции Хасан Алтунджан, он же и получатель прибыли. Директором указана херсонка  Наталья Коваленко. Основной вид деятельности предприятия - посредничество в торговле древесиной, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями, а также - производство фанеры, деревянных плит и панелей.

Наталья Коваленко подтвердила, что они перерабатывают древесину в шпон для дальнейшей его реализации на экспорт. Однако категорически опровергла и факт ввоза бревен и подозрения, что арестованные колоды ее предприятием уже переработаны и вывезены, чтобы скрыть следы преступления.

По ходатайству следствия, Херсонский городской суд дал добро на изучение и изъятие  документов, хранящихся в  ООО «НАТА-АЛТУНЧАН», на основании которых закупалась древесина, договора, сертификаты о ее происхождении, железнодорожные накладные, акты приема-передачи грузов, таможенные декларации  и прочее.

Руководство компании пыталось оспорить это решение в Апелляционном суде области. Ссылалось на то, что это парализует работу предприятия.

Однако коллегия судей 3 апреля пришла к выводу, что предоставлен доступ к документам, которые не удостоверяют права на занятие предпринимательской деятельностью, то есть, их изъятие никоим образом не препятствует дальнейшему осуществлению деятельности.

Зато эти документы, по мнению следствия, теперь помогут «пролить свет» на дело о нелегальном экспорте незаконно добытой древесины.