Найбільші експортери горіхів з підставними власниками

З жовтня 2017 року по травень 2018 року найбільшими відправниками було експортовано 26,43 тис тонн волоських горіхів.

Про це свідчать дані митної статистики, що є у розпорядженні «Наших грошей».

Цей обсяг горіхів (ядро горіха та горіх у шкаралупі) був оформлений трьома митницями. Найбільше оформила Одеська митниця – 18,24 тис т. Ще 6,68 тис т оформила Чернівецька митниця, і 1,51 тис т – Закарпатська.

Майже увесь вказаний обсяг був експортований 14-ма нещодавно створеними фірмами, крім однієї ТОВ «Натсі», що була створена у 2007 році і працює через Закарпатську митницю. Всі інші фірми відсутні за місцем реєстрації, у них відсутні основні засоби, половина з них має статутний фонд у розмірі 500 грн – 1 тис. грн.

Разом з тим керівники, засновники вказаних фірм фігурують у кримінальних провадженнях щодо розслідування схем ухилення від сплати податків та діяльності «конвертаційних центрів».

Найбільші експортери горіхів (горіхи волоські без шкаралупи) з жовтня 2017 року по травень 2018 року:

*Фірма вже перереєстрована на іншу адресу і особу. У випадку з «Бізнеспраймгруп» також перейменована.

**Фактурна вартість товару/вага нетто.

За офіційними даними ДФС, у 2017 році було експортовано 30,89 тис тонн волоських горіхів вартістю $100 млн. Трійкою країн-лідерів, кули здійснювався експорт українських горіхів у 2017 році стали Ірак (3648 т), Азербайджан (3596 т) і Білорусь (3342 т). Туди вивезли третину всього річного експорту на понад $19 млн.

Найдешевшими виявилися горіхи, експортовані у Білорусь – здебільшого вони перетинали український кордон з ціною $0,8 за кілограм. При цьому в Грецію горіхи експортувалися у середньому по $6,1/кг, у Польщу – по $5,3/кг, Словенію – $4,3/кг, Румунію – $4,6/кг.

Від розміру задекларованої на митниці ціни і залежить скільки податків сплатить експортер в бюджет України: чим нижче декларована ціна – тим менше грошей в бюджеті.

Нагадаємо, раніше «Бізнес. Цензор» писав про дані по експорту горіхів у 2015 – першій половині 2016 р. Тоді основними експортерами горіхів були такі ж компанії, створені незадовго до початку експортної діяльності. Експорт здійснювався за такими з цінами, які у вказаних вище експортерів.

Видання вказувало на заниження експортної вартості горіхів мінімум у два-три рази. Після перетину кордону горіхи перепродавалися вже по ринковій ціні кінцевому покупцю. Основні поставки здійснюються у східні країни, де вимоги до якості і стандартів значно нижчі від європейських.

Як раніше писали різні ЗМІ, «горіхові» схеми контролюються фіскалами та СБУ. Наприкінці 2015 року СБУ ініціювало посилення контролю за діяльністю експортерів горіхів. Це залучення представників спецслужби до перевірок горіхів фітосанітарною службою вилилось у посилення тиску на бізнес. За даними генпрокурора Луценка, у цьому році «працівники СБУ втратили можливість передогляду митних контейнерів із заходом на територію. Тепер вони мають цю можливість лише по кримінальних провадженнях, що стосується контрабанди».

Корупційна складова митниці, зокрема, полягає у протиправному митному оформленні горіхів без належних дозвільних документів (сертифікатів якості та походження). Фактично, горіх скуповується по всій Україні, зокрема й у дрібних виробників, які сертифікатів якості та відповідності надати не можуть.

У 2016 році спочатку заступником глави ДФС, а пізніше виконувачем обов’язків глави ДФС став Мирослав Продан. 16 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «на початку цього року ми отримали інформацію про ймовірні правопорушення пана Продана, які не пов’язані з його колишньою посадою у Вінницькій області. Вони пов’язані з його нинішньою діяльністю».

На початку цього року слідчі ГПУ зареєстрували провадження щодо ймовірної контрабанди горіхів на вінницькій митниці.

«Ми вважаємо, що з 2014 року на території Вінниці було створено стійке ієрархічне об’єднання, до складу якого увійшли діючі представники ДФС, які мають серйозні зв’язки зі працівниками центральних урядових інституцій в столиці», – заявив генпрокурор Луценко. На початку липня СБУ провела обшуки у вінницькій ДФС та у наближених до Продана людей. 16 липня начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області було оголошено про підозру.

Як відомо, Продан раніше очолював фіскальну службу Вінницької області і був фігурантом трьох кримінальних проваджень за статтями «зловживання службовим становищем», «можливе отримання неправомірної вигоди», «привласнення чужого майна в особливо великих розмірах» під час митного оформлення експорту волоських горіхів. але одразу після переведення до Києва ці справи були закриті.