Кипрская компания не заплатила в бюджет почти миллион гривень ЕСВ

Следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы области ведет уголовное производство по факту уклонения от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) должностными лицами Частного акционерного общества  «ТММ-ЭНЕРГОБУД», зарегистрированного в Херсоне.

По официальной информации,  компанией в 2016 году задекларирован доход более 350 млн. грн., в первом полугодии 2017 годаона заработала еще почти 42 млн. грн прибыли. Из этой суммы необходимо было перечислить в государственные фонды 905 448,56 грн ЕСВ, и деньги на текущих счетах были. Тем не менее, должностные лица ЧАО их в бюджет не перечислили.

Поэтому было открыто уголовное производство по ч.1 ст.212-1 УК Украины: умышленное уклонение от уплатыЕСВ, что привело к фактическому непоступлению в фонды общеобязательного государственного социального страхования средств в значительных размерах. Наказывается штрафом от 8500 до 25 500 грн. или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно данным Единого реестра физических и юридических лиц, основной вид деятельности ЧАО «ТММ-ЭНЕРГОБУД» - строительство жилых и нежилых зданий. А также: строительство других сооружений;посредничество в торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами; деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих сферах; производство электроэнергии; производство, горячей воды и кондиционированного воздуха.

Ее учредителем является кипрская компания ТММ ЕНЕРДЖI ЛИМИТЕД, она же владеет 100% пакета акций. Конечным бенефициарием (контролером), указана киевлянка Чивурина Лариса Федоровна.

Но что интересно, в июле прошлого года Хозяйственный суд Херсонской области принял решение об открытии производства по делу о банкротстве ЧАО «ТММ-ЭНЕРГОБУД». И решение вступило в силу.