Під час футболу на «Інтері» рекламують букмекерів зі «злочинними доходами»

Під час футбольного Чемпіонату світу на «Інтері» крутять рекламу букмекерської контори «Парі матч». Рекламу абсолютно нелегального в Україні бізнесу.

Про це пише сайт НашіГроші.

Ми не жартуємо. Слово «злочинний» по відношенню до цієї історії використав старший слідчий Генпрокуратури в кримінальному провадженні №42017000000002925, порушеному наприкінці 2017 року на підставі матеріалів СБУ. У цій справі повністю розписана схема обігу мільйонів гривень та доларів в напрямку Росії та офшорів. Цитуємо прямо з судового рішення:

«ОСОБА_4 змовилась із ОСОБА_18 та використовують підконтрольні ОСОБА_4 фіктивні підприємства для обготівковування грошових коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино під брендом «Парі-Матч», які на підставі Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-IV заборонені.

ОСОБА_18 у змові із ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21, організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг «Парі-матч» та комп’ютерну програму «Програмний комплекс для ведення букмекерського бізнесу», власником яких є ТОВ «Парі-матч» (код 23504252).

З метою функціонування протиправного механізму проведення азартних ігор ОСОБА_18, крім підприємств підконтрольних ОСОБА_22, використовує можливості групи осіб, до складу якої входять ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 та ОСОБА_26, які організували протиправну діяльність ряду платіжних сервісів в мережі інтернет, за допомогою яких здійснюється незаконна конвертація грошових та електронних коштів в готівку, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитних», з їх подальшою легалізацією, шляхом виведення за територію України до РФ. Зокрема, встановлені інтернет-ресурси, які включають в себе здійснення оплати користувачами за допомогою заборонених НБУ електронних коштів «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець».

З метою прийняття грошових коштів та їх подальшим транзитом використовується ряд підприємств задіяних в схемі, а саме: ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (код 39694741); ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр» (код 35076430); ТОВ «Єдиний гаманець» (код 38865907); ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843); ТОВ «Діджитал пеймент системс» (код 36859032); ТОВ «Парі-пей» (код 38291716); ТОВ «Файннест» (код 38751033); ТОВ «Інтеркасса» (код 36591442); ТОВ «Пеймент солюшин» (код 39694605); ТОВ «Інтвей Україна» (код 34430941); ТОВ «С.І.Дженерал LTD» (код 21639203); ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780); ТОВ «Інтернет сервіс Україна» (код 32049555); ТОВ «Акадекс» (код 32308577).

Основною банківською установою, яка обслуговує рахунки та здійснює прикриття транзитних суб’єктів вказаної злочинної групи є ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742).

Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн. дол. США на рік.

За версією слідства, ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими суб’єктами господарювання.

Зокрема, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг (комп’ютерних ігор) суб’єктами господарювання до договорів вносяться недостовірні дані щодо виду та обсягу товару. Так, приймання платежів від користувачів резидентом здійснюється за послуги гри або аудіовізуальної продукції, а перерахування коштів за кордон здійснюється за послуги нерезидента, не пов’язані з розробником або іншим правовласником гри, медіа-контенту. Крім того, резидентами до звітних документів вносяться завищені дані щодо обсягу отриманих послуг, що дозволяє використовувати вказаний механізм для виведення за кордон брудних коштів.

Також, за твердженням слідчого, отримано дані щодо суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для незаконного виведення коштів за кордон, шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів або послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт і т.д.) за безтоварними операціями, обєктами продажу, за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги), а саме:

ТОВ «Леджент» (код 40110126);  ТОВ «Тайм Солюшн» (код 40172120); ТОВ «Офолд» (код 40816871; ТОВ «Епрікот» (код 40322821); ТОВ «Вестарі» (код 40396804); ТОВ «Дефрей» (код 39911765); ТОВ «Лексузель» (код 40184067); ТОВ «Пенівайз» (код 40950210); ТОВ «Дарт Вейдер» (код 37739209); ТОВ «Міратум» (код 40417750); ТОВ «Фай волл» (код 40295547); ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039).

Вказані підприємства реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій, таких як: ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283), ТОВ «Глобал Мані» (код 36425142), ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020), ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» (код 39405417), ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436), ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887), ТОВ «Інвест пей» (код 39849865), ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539).

Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. В подальшому, отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон на рахунки офшорних компаній».

Основні фігуранти вказаного провадження зрозумілі. Це засновник ТОВ «Парі-матч» (код 23504252) Євген Швідлєрман та засновниця ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283) Альона Шевцова (також відома як Дегрік і керуючий партнер юридичної фірми «LeoPartners»).

Вказане кримінальне провадження після гарячої осені вступило в фазу вгасання. Перелічені фірми одна по одній знімають через суди арешти зі своїх рахунків. А Альона Дегрік вже навіть розміщує рекламу своїх знань у сфері податків, введення та виведення капіталів. А рекламу «Парі матч» Швіндлєрмана обслуговують найдорожчі коміки України з «95 кварталу», крутячи по одному з найбільших телеканалів України.

У цьому контексті дуже багатообіцяюче прозвучала днями заява голови Кабміну Володимира Гройсмана:

Поки він добереться до того бізнесу, під вивіскою «Парі матч» продовжить крутитися 20 мільйонів гривень кожен божий день. І завдяки «ліцензійному алібі» від «УНЛ», цей потік готівки продовжить крутитись в тіні в напрямку Росії та офшорів. Бо після того як АМКУ зберегло на лотерейному ринку конкуренцію операторів – ніхто у владі навіть пальцем не ворухнув, аби зробити наступні кроки для загону потоків у державний бюджет: прийняти закон про легалізацію ігрового бізнесу з жорстким контролем за ставками та ігровими терміналами у вигляді єдиної електронної системи.

Зрозуміло, чому так. Бо, як вже говорилось, загальний потік тіньового ігрового бізнесу в Україні становить понад $1 млрд на рік, а контролюють його представники Блоку Петра Порошенка, поліцейські«Нарфронтовики» та СБУшні погони.