На Херсонщині викрили злочинну групу, яка обікрала державу на 7 мільйонів гривень

Слідчі обласного главку поліції Херсонщини за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань та процесуального керівництва прокуратури Херсонської області направили в суд обвинувальний акт відносно організованої злочинної групи, учасники якої на початку минулого року заволоділи коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму понад 7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Херсонські правоохоронці встановили, що до складу групи входили троє вихідців з Луганської області віком від 33-х до 50 років. Учасники угрупування вигадали шахрайську схему незаконного привласнення коштів. Зловмисники підробили довіреності від жителів тимчасового окупованих територій, за якими упродовж місяця отримували гроші з депозитних рахунків громадян, які були оформлені в різних банківських установах. Слідчі поліції області встановили 34 факти отримання коштів учасниками групи. Таким чином, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків на понад 7 мільйонів гривень. Отримані злочинним шляхом кошти чоловіки вкладали у придбання дороговартісного майна.

Нині учасникам групи повідомлено про підозру. Правоохоронці арештували їх рахунки, на яких було майже 2 мільйони гривень, а також майно. Організатор знаходиться у слідчому ізоляторі, його виконавець під домашнім арештом, а третій учасник групи перебуває в розшуку. Відкриті кримінальні провадження за ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та ст.209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» КК України. Зловмисникам може загрожувати до 12 років ув’язнення.