Австрія зафіксувала рекордний наплив сумнівних грошей з України
Кримінальна поліція Австрії зафіксувала рекордну кількість заяв про підозру у відмиванні грошей, які стосуються громадян України.
Протягом 2015 року австрійські банки заявили правоохоронним органам про імовірне відмивання грошей 197 українцями, повідомляє Deutsche Welle
Таким чином, кількість українців, на рахунках яких зафіксували підозрілі фінансові транзакції, зросла майже у чотири рази.
2013 року у відмиванні грошей фінансові установи запідозрили 41 українця. 2014 року, після ухвалення санкцій ЄС стосовно екс-президента Віктора Януковича і його оточення, кількість підозр зросла несуттєво - до 48.
У правоохоронних органах Австрії не коментують, чим може пояснюватися бум підозрілих транзакцій на рахунках українців 2015 року і про які суми коштів йдеться.
Збільшення банківських операцій з ознаками відмивання грошей на рахунках українців різко виділяється на загальному тлі. Загалом кількість підозр, як випливає з оприлюдненого Федеральним відомством кримінальної поліції Австрії звіту, за 2015 рік зросла до 1793-ох. Це на 120 випадків більше, ніж 2014 року.
Таким чином, якби не бум заяв щодо українців, кількість повідомлень про підозру у відмиванні грошей зменшилася би в Австрії вперше за багато років. Заяви щодо росіян, які є лідерами за підозрілими банківськими операціями серед громадян пострадянських країн, залишилися практично без змін. За рік банки подали 208 таких заяв.
Нагадаємо, у квітні президент України Петро Порошенко створив робочу групу для протидії виведення доходів за кордон і зменшення податкової бази і підписав відповідний указ.
Підтримайте роботу редакції. Долучайтеся до спільноти"Вгору" https://base.monobank.ua/
-preview.webp)
